每周股票复盘：宁波精达（603088）2025年净利降27.03%

截至2026年4月3日收盘，宁波精达（603088）报收于11.62元，较上周的12.13元下跌4.2%。本周，宁波精达3月31日盘中最高价报12.6元。4月3日盘中最低价报11.61元。宁波精达当前最新总市值58.38亿元，在通用设备板块市值排名96/217，在两市A股市值排名2934/5193。

本周关注点

业绩披露要点：宁波精达2025年归母净利润1.2亿元，同比下降27.03%

股本股东变化：截至2026年3月31日股东户数为3.3万户，较上年末减少0.78%

公司公告汇总：公司拟每10股派发现金红利1.70元（含税），分红比例占净利71.10%

股东户数变动

截至2026年3月31日，宁波精达股东户数为3.3万户，较2025年12月31日减少260户，减幅0.78%。户均持股数量由1.51万股增至1.52万股，户均持股市值为18.06万元。

业绩披露要点

财务报告

宁波精达2025年实现营业收入8.81亿元，同比增长7.75%；归母净利润1.2亿元，同比下降27.03%；扣非净利润1.16亿元，同比下降26.1%。2025年第四季度主营收入3.31亿元，同比增长40.84%；单季度归母净利润4423.67万元，同比下降3.64%；扣非净利润4464.13万元，同比持平。公司负债率40.82%，毛利率35.4%，财务费用为-879.51万元。

2025年年度报告摘要

公司营业收入为880,887,186.19元，同比增长7.75%；归母净利润为120,115,587.58元，同比减少27.03%；扣非净利润为116,419,957.50元，同比减少26.10%。经营活动现金流净额为207,620,329.66元，同比增长76.69%。总资产为1,970,154,939.58元，同比增长42.10%；归母净资产为1,141,037,344.66元，同比增长46.68%。基本每股收益0.25元/股，同比减少34.21%。

公司公告汇总

独立董事候选人声明与承诺(李文龙）

李文龙声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺(王刚）

王刚声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。

独立董事提名人声明与承诺(刘锡琳）

宁波成形控股有限公司提名刘锡琳为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求。

展开全文

2025年年度报告摘要

公司拟每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发85,405,954.22元（含税），占2025年度归母净利润的71.10%。该预案尚需提交股东大会审议。

宁波精达关于公司2025年度利润分配预案的公告

公司拟以2025年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发85,405,954.22元（含税）。该预案已由第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交年度股东会审议。

宁波精达第五届董事会第二十次会议决议公告

会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案为每10股派1.70元（含税），共计85,405,954.22元。会议还审议通过董事会换届选举、修订公司章程、使用闲置自有资金委托理财、对子公司担保等议案，部分议案尚需提交股东会审议。

宁波精达关于召开2025年度股东会通知

公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月22日。会议将审议利润分配预案、年度报告、银行授信、委托理财、公司章程修正案、董事及高管薪酬等议案，并采用累积投票方式选举董事和独立董事。

独立董事提名人声明与承诺（王刚）

宁波成形控股有限公司提名王刚为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查。其未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

宁波精达章程修订对照表

公司董事会成员由11名增至12名，独立董事仍为4名，职工代表董事1名。董事会决议表决机制新增赞成与反对票相等时的处理方式，可修改后重新审议或提交股东会表决。审计委员会成员明确由董事会选举产生。

独立董事候选人声明与承诺（傅凌志）

傅凌志声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，兼任独立董事的上市公司未超过3家，承诺依法履职。

宁波精达为控股子公司提供担保公告

公司拟为控股子公司JS Machinery GmbH（精达肖拉）提供不超过100万欧元的担保额度，用于2026年度合同履约、投标等事项。精达肖拉资产负债率为85.27%，公司持有其90%股权。本次担保需提交股东会审议，且公司已要求其提供反担保。截至公告日，公司对控股子公司的实际担保余额为26.60万欧元，无逾期担保。

宁波精达审计委员会2025年度年审会计师履行监督职责报告

审计委员会审查了浙江科信会计师事务所的专业资质与独立性，认为其具备审计服务能力。在审计过程中，委员会于2026年1月4日审阅初步财务报表，2月10日沟通审计进展，3月23日审阅初步审计意见，并确认关键审计事项，同意将财务报告和内控报告提交董事会审议。

宁波精达2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2025年度募集资金总额18,000.00万元，扣除发行费用后净额为17,775.74万元，全部用于支付收购无锡微研有限公司的现金对价及中介费用。截至2025年12月31日，募集资金已使用完毕，专户余额为零并完成销户。募集资金存放与使用符合监管规定，未发生募投项目变更或违规使用情形。

宁波精达关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的公告

无锡微研2025年度扣除非经常性损益后归母净利润为3,929.24万元，高于业绩承诺的3,830.00万元，完成率为102.59%。业绩承诺已完成，股权转让方无需进行补偿。

宁波精达审计委员会2025年履职报告

审计委员会2025年度共召开4次会议，审议各期财务报告，评估外部审计机构独立性与专业性，审阅财务报表，监督募集资金使用，评估内部控制有效性，并修订内部审计制度及委员会工作细则。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制在所有重大方面有效。

宁波精达关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

公司董事会审议通过修订《公司章程》及相关制度议案，因董事会成员由11人增至12人，相应修改董事会构成、审计委员会产生方式等内容，并修订《董事会议事规则》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。章程修订尚需提交股东大会审议。

宁波精达2025年可持续发展(ESG)报告摘要

公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖环境、社会和公司治理表现，时间范围为2025年1月1日至12月31日。公司建立内部报告机制，每年发布一次报告。关键议题包括产品质量管理、供应链管理、气候变化与能源管理等。部分议题如乡村振兴、科技伦理不适用。报告未经第三方鉴证。

独立董事提名人声明与承诺（傅凌志）

宁波成形控股有限公司提名傅凌志为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，与公司无影响独立性的关系，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

宁波精达2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司于2025年5月28日收到非公开发行A股募集资金净额177,757,434.74元，全部用于支付收购无锡微研有限公司的现金对价及中介费用。2025年度累计使用募集资金178,999,997.12元，专户利息收入扣除手续费后为4,972.36元。截至2025年12月31日，募集资金已使用完毕，专户余额为零并完成销户，使用过程符合监管要求。

宁波精达2025年度董事会工作报告

2025年公司营收达8.81亿元，同比增长7.75%，净利润超1.24亿元。公司持续推进研发创新，转型为定制化成形技术及装备综合服务商。董事会全年召开6次会议，审议53项议案，召集2次股东会，审议通过20项议案。独立董事及专门委员会履职尽责，强化公司治理。2026年将持续推进战略实施、提升治理水平、提高信息披露质量，并积极回报股东。

宁波精达2025年度年审会计师履职情况评估报告

浙江科信会计师事务所具备执业资质，项目团队包括项目合伙人罗国芳、签字注册会计师潘舜乔和胡譞、质量控制复核人徐星东，近三年未因执业行为受到处罚。审计过程中保持独立性，制定合理审计方案，配备充足人力，执行完善质量复核程序，落实信息安全管理，职业风险基金和职业保险保障到位，履职符合监管要求。

宁波精达关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司计划在2026年度使用不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财，产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司发行的理财、结构性存款、基金等。资金在额度内可滚动使用，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项已由董事会审议通过，旨在提高资金使用效率，不影响正常经营。

宁波精达董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》对在任独立董事刘锡琳、唐曙宁、赵升吨、邬建明2025年度的独立性情况进行评估。经核查任职经历、持股情况及自查文件，认为四位独立董事持续符合法律法规及公司章程规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

宁波精达2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

浙江科信会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。结果显示，汇总表所载信息与已审计财务报表相关内容在所有重大方面一致。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，涉及煤气费、水费、货款等。与其他关联方存在工程款、货款等经营性往来。未发现非经营性资金占用情况。

宁波精达关于2026年度公司银行授信额度的公告

公司拟在2026年度向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，最终授信金额以银行实际审批为准，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体融资金额将根据实际经营资金需求确定。董事会授权董事长签署相关文件，该事项尚需提交股东会审议。

宁波精达关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

公司第五届董事会第二十次会议审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案，尚需提交年度股东会审议。2025年度，多名董事及高级管理人员在公司领取税前薪酬合计653.64万元。2026年度，内部董事薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责和绩效考核确定，不另领取董事津贴；高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资和长期股权激励构成，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%。

宁波精达关于董事会换届选举的公告

公司第五届董事会任期届满，提名第六届董事会成员。董事会由12名董事组成，包括7名非独立董事、1名职工董事和4名独立董事。控股股东宁波成形控股有限公司提名张旦、庞文轶、胡立一、林彦铭为非独立董事候选人，刘锡琳、傅凌志、王刚为独立董事候选人；股东郑良才提名郑良才、李永坚为非独立董事候选人，李文龙为独立董事候选人；股东蔡磊明提名蔡磊明为非独立董事候选人。董事会提名委员会已审核候选人资格，将提交年度股东大会审议，采用累积投票制选举非职工代表董事，职工董事由职工代表大会选举产生，新一届董事会任期三年。

独立董事提名人声明与承诺（李文龙）

提名人郑良才提名李文龙为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历及兼职情况。被提名人具备任职资格，与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，未发现重大失信等不良记录，已同意参选并通过提名委员会资格审查。

浙江科信会计师事务所关于无锡微研2025年度-业绩承诺完成情况报告

宁波精达通过发行股份及支付现金方式收购无锡微研100%股权，交易总价36,000万元。根据协议，2025年度承诺净利润不低于3,830.00万元。经审计，无锡微研2025年度实现净利润3,929.24万元，超过当期承诺业绩。会计师事务所出具专项审核报告，认为业绩实现情况专项说明符合监管规定。

国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

宁波精达于2025年4月获证监会批准，向成形控股发行股份募集配套资金，总额1.8亿元，扣除发行费用后净额为1.7776亿元，用于支付收购无锡微研100%股权的现金对价及中介费用。截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专户余额为零并完成销户。公司实行专户存储，签订三方监管协议，未发生募投项目变更、违规使用或信息披露问题。会计师事务所及独立财务顾问均确认公司募集资金存放与使用符合监管要求。

独立董事候选人声明与承诺（刘锡琳）

刘锡琳声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。

2025年度独立董事述职报告（刘锡琳）

独立董事刘锡琳就2025年度履职情况作出报告。报告期内，出席全部股东大会和董事会会议，参与审议财务报告、内部控制、聘任会计师事务所、董事高管薪酬、现金分红等事项，与审计机构及内部审计保持沟通，关注定期报告、内控评价、续聘审计机构、分红方案等事项，切实维护中小股东合法权益。

2025年度独立董事述职报告（邬建明）

独立董事邬建明就2025年度履职情况作出报告。报告期内，共召开2次股东大会、6次董事会会议，本人均亲自出席，未缺席或连续两次未亲自参会。作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及独立董事专门会议成员，参与审议财务报告、内部控制、聘任会计师事务所、董事高管薪酬、利润分配等事项，对多项事项发表独立意见，全年现场履职超过15天，与管理层、审计机构保持沟通，确保决策合法合规。

宁波精达董事会议事规则

公司制定董事会议事规则，明确董事会由12名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会。规则规定董事会决策权限，特别是在对外投资、担保、关联交易等方面的审批标准，并明确会议召集、通知、表决和记录等程序要求。

宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度

公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事和外部董事实行固定津贴，不在公司享受其他报酬；内部董事及高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定政策并组织实施考核。公司建立薪酬追索扣回机制，对因违规或失职造成损失的人员可暂停支付或追回已发薪酬。制度经董事会制定，报股东会批准后生效。

宁波精达成形装备股份有限公司章程

公司章程（修订稿）于2026年4月发布，明确公司注册资本为502,387,966元，股份总数为502,387,966股，均为人民币普通股。章程规定股东权利与义务、股东大会职权与议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、利润分配政策及对外担保、关联交易等事项的决策权限与程序。

2025年度独立董事述职报告（唐曙宁）

独立董事唐曙宁就2025年度履职情况作出报告。报告期内，共出席2次股东大会、6次董事会，并参与各专业委员会会议。对公司定期报告、内部控制评价报告披露、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬、现金分红等事项发表独立意见，未提出异议。全年现场履职超过15天，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

2025年度独立董事述职报告（赵升吨）

独立董事赵升吨2025年度出席全部股东大会、董事会及专门委员会会议，未缺席或连续两次未亲自参会。履职期间，对定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬、现金分红等事项进行审议并发表意见，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注投资者权益保护，现场履职超15天。认为公司治理规范，议案均合法有效，无异议事项。

国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况核查意见

宁波精达通过发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股权，并募集配套资金18,000.00万元。根据《业绩承诺及补偿协议》，2025年度承诺净利润不低于3,830.00万元。经审计，无锡微研2025年度实现净利润3,929.24万元，超过当期承诺业绩。独立财务顾问核查认为，2025年度业绩承诺已实现，交易对方无需进行补偿。

宁波精达2025年度审计报告

公司2025年度财务报告经审计，2025年12月31日合并资产负债表显示资产总计1,970,154.94万元，负债合计804,279.37万元，归属于母公司股东权益合计1,141,037.34万元。2025年度实现营业收入880,887.19万元，归属于母公司股东的净利润120,115.59万元。审计意见认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果。

国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导核查意见

独立财务顾问出具持续督导核查意见。本次交易标的资产为无锡微研100%股权，已于2025年4月30日完成过户，上市公司已支付股份及现金对价，并完成募集配套资金发行。2025年度无锡微研实现扣非后归母净利润3,929.24万元，超过承诺的3,830.00万元。交易各方均正常履行承诺，未出现违反情形。上市公司治理结构规范运作，实际经营情况与重组方案无重大差异。

宁波精达内部控制审计报告

浙江科信会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。